来源：温房网
2023-03-06 10:02:36
2020年9月的一个夜晚，列治文日式餐厅万藏发生了一起令人骇闻的枪击案，导致一死一伤，案件立即轰动了本地的华人圈，想必如今回想起来，依然能让大家心有余悸。
更令人震惊的是，两名华裔受害者都大有来头，死者名为朱建军（Jian Jun Zhu，音译），伤者名为金保罗（PaulKing Jin，音译），均是BC省皇家骑警的重大调查对象，可以说是官司缠身，而且都是惊动BC省的大案，其中甚至涉嫌洗钱每年$2亿。
(资料图片仅供参考)
然而，根据Global News的最新报道，一项大规模、持续多年的、针对BC省的洗钱调查近日在未对任何人提出指控的情况下尘埃落定。
特别检察官Christopher Considine发表声明称，他们并没有找到足够的证据来支持金保罗转移黑钱的说法，也就是说，金保罗目前为止所涉及的八项指控通通不成立。
这项让人关注已久的调查代号为E-Nationalize，是BC省有史以来最全面、规模最大的调查之一，但令人唏嘘的是，调查的结果并未如大家所愿，这也是对所谓的“温哥华模式”洗钱活动的主谋进行大规模调查的第二次失败。
在向公众发布的一份明确声明中，Considine写道，调查收集了“充分的证据”，表明金保罗代表两名姓名缩写为A和B的人进行了价值数百万刀的交易，并且打算“隐藏或转换”这笔钱。然而，没有足够的证据可证明，金为他的客户转移的现金是否像指控的那样是由贩毒活动或非法活动所得的黑钱。
调查人员“不知疲倦地工作”
朱建军和金保罗两人最初曾是一项名为E-Pirate调查涉嫌洗钱行动的关键人物，但金在该案中成功逃脱了起诉，针对朱的指控在后来也被搁置，该行动几乎以失败告终。
在这之后，BC省的反帮派机构联合部队特别执法组 (CFSEU)于2021年再次对金保罗火力全开，展开了E-Nationalize调查行动，提出了针对金保罗包括与洗钱和有组织犯罪有关的罪行。
调查显示，金的大量现金高度可疑，尤其是他经营的是一家没有执照的货币服务企业 (MBS)。然而，根据BC省法律的具体规定，此类企业没有执照不能直接代表就是洗钱的，这也导致起诉失败的可能性变大。而如果无照经营被视为洗钱罪，则可能需要修改法律。
此外，调查还重申了金在2016年至2018年期间涉嫌的非法活动，即非法博彩、高利贷和洗钱活动。卧底人员在秘密的监视行动下，执行了多项搜查令并没收了大量电子设备。
调查人员得出结论，金会让富有的客户将现金从加拿大境外的账户转移到中国境内的账户，这些账户与两名名为A和B的同伙有关。然后，合作伙伴将向金的一名接应员交付接近等量的加拿大现金，并在不同地点进行交接。金要么把现金带到他的藏匿处，要么把它交给他的贷款服务商，后者有时会直接把它交给金的客户。在其他情况下，金也会为客户将现金转换为银行汇票或赌场筹码。
根据Considine的声明，在2017年2月4日至5月19日期间，金从A和B收到了约$540万元的大宗现金交付，向客户提供了超过$600万元的现金、银行汇票或赌场筹码，并安排将约$720万元存入A和B的中国银行账户。调查人员还追踪了这段时间内10笔关键交易的通信链，价值约$240万元，并能够证明金获得的资金就是离岸转移的最终结果。
皇家骑警还收集了超过4.1万份文件和超过200万份截获的通讯，其中大部分是普通话。他们还缴获了90部智能手机，其中45部的内容已被提取。
最终，警方针对金提出了八项控罪，包括洗黑钱和持有通过刑事犯罪获得的财产、无执照货币服务业务、参与犯罪组织，以及指导和辅导他人为犯罪组织的利益进行抢劫、恐吓和恶作剧。
关于针对金的成年旧案里，涉及的现金数额更是瞠目结舌。比如曾经在金的一栋高档公寓内，警方就一次性搜出了超过$400万现金，都堆在了枪支保险柜里.
2013年，金夫妇以$180万的价格买下了列治文Fairbrook Crescentd 一栋豪宅，但在皇家骑警对这里进行了突击调查的11天之后，也就是2015年10月25日，他们就以$193万币的价格，把这栋豪宅给卖了，而这只是金所购买的20套总额超过4300万加币房产中的一小部分。
从金的背后，警方还发现了一家位于列治文市，名为Silver International的洗钱银行。据报道，这家银行每年洗钱的金额高达$2.2亿元，甚至可能达到$10亿元。
金还以其他人的名字，经营了两家非法赌场。一家赌场被安置在了列治文No.4 Road上一栋占地面积11公顷，价值$900万的豪宅里，而豪宅的主人竟然是一位名为Yuanyuan Yin的华人学生。此外，金并没有把这些巨额财产全都放在自己的名下，他的数位亲人名下都有不同价值的房产、公司和按摩店。
对于该调查再次以失败告终，检查官Considine总结道，可能需要修改联邦法律才能使洗钱指控在法庭上胜诉，甚至在调查的最初，他就认为金被定罪的可能性不大。首先就是大量的证据可能会让法庭陷入关于文件披露的冗长而混乱的争论中，在这种情况下，如果最终调查毫无结果，那么公共利益将不会得到很好的满足。
此外，更重要的是因为洗钱和恐怖主义融资法案中的措辞含糊不清，该法案应该修正，不仅是BC省，整个加拿大都需要做出这样的改变。
BC省总检察长Niki Sharma也对此表示，“这样的结果令人沮丧，但我们也必须记住，这还不是我们所有的能力。我们有民事没收法，我们有其他方法，作为政府，我们也在不断提高我们追查洗钱的能力。如今我们已经修改了包括民事没收在内的一系列法律，我们还在继续更新这些法律。”
