苏 泊 尔: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

                                          浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码：002032           证券简称：苏泊尔            公告编号：2023-004

(资料图)

                 浙江苏泊尔股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

  根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、

                        “本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十

七次会议决议，公司决定于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召集会议基本情况

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月19日上午9:15-9:25，

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2023年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员；

  (3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

                                                 浙江苏泊尔股份有限公司

   二、会议审议事项

                                                      备注

    提案

                              提案名称                  该列打勾的栏

    编码

                                                    目可以投票

  非累积投票提案

   具体内容详见2023年1月4日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

   根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东）。

   三、现场会议登记方法

证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和

持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

送达或传真到公司），不接受电话登记。

   四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股

东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

                                                   浙江苏泊尔股份有限公司

  五、其他事项

  联系人：叶继德、方琳

  电   话：0571-8685 8778   传   真：0571-8685 8678

  地   址：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部

  邮   编：310051

  特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

                                                浙江苏泊尔股份有限公司董事会

                                                    二〇二三年一月四日

                                                    浙江苏泊尔股份有限公司

附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个

议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选

举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人，可以对该候选人投0票。

  股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以

总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决

意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

所互联网投票系统进行投票。

                                                  浙江苏泊尔股份有限公司

      附件二：

                                 授 权 委 托 书

        致：浙江苏泊尔股份有限公司

        兹委托___            _____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限

      公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议

      表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

      （说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同

      意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

                                             备注

提案

                      提案名称                 该列打勾   同意   反对   弃权   回避

编码                                         的栏目可

                                            以投票

非累积投票提案

       《关于公司与 SEB S.A.签署 2023 年日常关联交易协议的

       议案》

        委托人签字：                    委托人身份证号码：

        委托人持股数：                   委托人股东账号：

        受托人签字：                    受托人身份证号码：

        委托日期：     年   月      日

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束

        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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关键词： 临时股东大会